濮耐股份: 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002225      证券简称:濮耐股份       公告编号:2023-034

        濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第九次会议通知于2023年5月14日以电子邮件形式发出，2023年5月19日上午在

公司四楼会议室召开了通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。

本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

置募集资金补充流动资金的议案》

   公司前次补充流动资金的部分闲置募集资金已于2023年5月15日全部归还至

募集资金专项账户。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时

也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常

进行的前提下，公司拟继续使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金补充流动资

金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

   具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关

于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》

                        （公告编号：2023-036）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第

六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件

   特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

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